ЦБ расширяет сервис уведомлений о контролирующих лицах и теневых руководителях в финансовом секторе
Ранее требовалось сообщать об реальных владельцах, теперь добавлены теневые руководители — лица, которые реально управляют организацией, но формально не занимают руководящие должности; например советники или доверенные лица, выдающие указания.
В условиях санкционных рисков бенефициары банков и компаний нередко уходят от официального владения активами и управляют ими через доверенных лиц, поэтому регулятору важно установить цепочку контроля и ограничить сомнительные операции.
Анонимность заявителя сохраняется — персональные данные не требуются.
В этом году ЦБ запустил сервис, позволяющий анонимно сообщать о выгодных сделках инсайдерам, разглашении инсайдерской информации и участии в сговорах; полученная информация будет изучаться и при необходимости приняты меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи и выплат вознаграждений; подробное указание идентификационных данных и контекста взаимоотношений между лицами, контролирующими деятельность, повышает вероятность результативного рассмотрения обращения.
