Кратко
Криптопредприниматель, которому власти США инкриминируют мошенничество в проекте SafeMoon, в 2025 году находился в Москве. Против него и его партнёров выдвинуты обвинения в хищении средств инвесторов и отмывании денег; часть партнёров уже приговорена или признала вину, сам предприниматель разыскивается ФБР.
Обвинения и размеры ущерба
Осенью 2023 года американские власти обвинили руководство проекта SafeMoon в мошенничестве примерно на $200 млн. Проект ранее привлёк более миллиона инвесторов и на пике оценивался свыше $5 млрд.
Следствие указывает, что организаторы вывели значительные средства и использовали их в личных целях. По одной из оценок, из проекта было выведено до $50 млн; проверяющим удалось отследить около $5 млн: суммы оказались на счетах самого основателя, его родственника и ушли на покупку недвижимости и автомобиля класса люкс.
Переезды и споры вокруг недвижимости
Незадолго до первых арестов основатель переехал с семьёй в ОАЭ, где получил карту резидента в 2023 году и приобрёл виллу. Позже он оказался в Подмосковье: для него арендовали коттедж в элитном посёлке, а на переезд, по оценкам, были потрачены миллионы рублей.
Впоследствии вокруг владений возник спор: вилла в ОАЭ была продана, выручку от сделки получил третий участник, что привело к заявлению о мошенничестве. Стороны по‑разному объясняют сделки — один из участников утверждает, что недвижимость была обеспечением по займу, другой настаивает на присвоении средств.
Дела в России и задержания помощников
В России предприниматель подал заявление о разбое: по его словам, при встрече в аэропорту и последующих действиях двое сопровождавших его людей требовали перевести деньги, угрожая оружием. Он оценил общий ущерб в миллионы долларов.
Двое предполагаемых участников эпизода — водитель и переводчик — были арестованы и находятся под долгим следствием по обвинению в разбое. Третий участник спора, по имеющимся данным, находится за границей и ему предъявлены обвинения, ему также грозит арест или другие ограничения.
Текущий статус и сведения о нахождении
Сам предприниматель официально числится в розыске федеральных американских органов. По данным расследований, как минимум во второй половине 2025 года он пребывал в Москве, затем съехал из подмосковной резиденции; его текущее местонахождение неизвестно.
В разное время ему приписывали визиты в коммерческие учреждения на западе столицы и регистрацию подач в розничных точках, что фиксировалось в проверках и запросах, но эти сведения официально не подтверждены как доказательства в уголовных делах за пределами соответствующих процедур.
Что важно помнить
Дело иллюстрирует риски инвестиций в нерегулируемые криптопроекты: при массовых вложениях инвесторов никто не застрахован от злоупотреблений со стороны инициаторов, а возврат средств в таких случаях часто затруднён.
