Что предложили
В конце марта в Госдуму был внесён законопроект, по которому Федеральная налоговая служба получит право получать от Банка России информацию о переводах граждан, которые могут указывать на ведение скрытого бизнеса.
Какие признаки могут считать «маркерами»
- повторяющиеся входящие переводы от разных лиц;
- регулярные поступления с последующим быстрым обналичиванием или перечислением третьим лицам;
- несоответствие объёма переводов и официально задекларированных доходов.
В проекте отмечено, что транзакции внутри семьи могут быть исключены из мониторинга.
Пример карточки с возможными «маркерами» активности
