Суд ЕС: активы в трастах можно замораживать при косвенной связи с подсанкционными россиянами

Суд Европейского союза признал допустимым замораживание активов, связанных с россиянами, внесёнными в санкционные списки, даже если эти активы формально находятся в управлении траста и между ними нет прямой юридической связи с подсанкционными лицами.

Что заявил Суд

Суд указал, что замораживание может применяться к активам, имеющим лишь опосредованную связь с физическим лицом из санкционного списка. Понятия владения и контроля, по мнению Суда, должны охватывать любые формы власти или влияния на активы, даже при отсутствии формальной юридической связи.

Цель такого подхода — обеспечить реальную блокировку управления активами и запрет любых операций с ними, а также предотвратить попытки обхода санкций.

Дела, послужившие основанием

Решение вынесено по трём делам, переданным итальянским судом; они касались изъятия компаний и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежащих россиянам из санкционных списков.

Компании оспаривали замораживание, утверждая об отсутствии контроля со стороны попавших под санкции лиц. Суд отклонил эти доводы и позволил делать выводы о владении или контроле на основе обстоятельств дела и анализа юридических конструкций.