Центробанк призывает усилить контроль
Регулятор попросил банки внимательнее относиться к крупным наличным внесениям и проверять такие операции ежедневно как у частных клиентов, так и у компаний. Цель — снизить риски отмывания денег.
Новые рекомендации затронут тех клиентов, которые не могут чётко объяснить происхождение средств. В таких случаях банк будет запрашивать дополнительные сведения о доходах и источниках поступлений.
При этом те, у кого в банке уже есть официальные данные о заработке, деловой репутации и источниках средств, в большинстве случаев не подвергнутся дополнительным проверкам.