Что предложил ЦБ
Банк России рекомендовал российским банкам тщательнее проверять крупные суммы наличных, которые клиенты вносят на счета.
Причина — борьба с отмыванием денег и прочими незаконными операциями. В рекомендациях — в том числе ежедневный анализ операций: тревогу должны вызвать внезапно начавшиеся регулярные зачисления на миллионы рублей в месяц.
Повышенное внимание коснётся физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, особенно тех, кто ранее вёл расчёты преимущественно безналом, а затем резко перешёл на операции с наличными.
