Как схему обхода санкций через платежную фирму A7 пытались скрыть под видом легальных операций
Сообщается, что платежная структура A7, созданная в конце 2024 года выходцем из Молдовы с российским гражданством и поддержкой госбанка ПСБ, позиционируется как альтернатива системе SWIFT и обслуживает значительную часть валютных операций России. Система строится на сети фиктивных компаний, которые открывают счета в банках по всему миру и подменяют инвойсы, чтобы скрыть истинный характер платежей. По данным утечки, подтверждения переводов проходят через около ста таких компаний, а в документах упоминаются ещё как минимум столько же — в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Более половины денежных потоков оседает на счетах в китайских банках.
Ранее независимые расследования освещали деятельность A7, в том числе в Кыргызстане.
По данным утечки, через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло около 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Главным каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших свыше 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. По данным утечки, сотрудники A7 подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обходить проверки банков. First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили об остановке соответствующих счетов, а крупные банки отказались от комментариев. В июле 2026 года ЕС ввел санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 и A71, а также зампреда Промсвязьбанка. Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.
